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ACB News《澳华财经在线日讯 澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控博鱼体育在线ღ◈ღ。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测ღ◈ღ。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控艳修少爷ღ◈ღ。
8月3日ღ◈ღ，联邦银行（CBA）被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫ღ◈ღ，未能妥善监测可疑账户艳修少爷ღ◈ღ，未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易ღ◈ღ，这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规ღ◈ღ。综合媒体消息ღ◈ღ，该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票ღ◈ღ，每笔交易上限2万澳币ღ◈ღ，且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况博鱼体育在线ღ◈ღ，出现ATM网点大笔ღ◈ღ、多次匿名存款转款行为ღ◈ღ。
8月4日ღ◈ღ，事件发端次日博鱼体育在线ღ◈ღ，CBA澳交所股价重挫3.9%ღ◈ღ，险些跌破80澳元关口ღ◈ღ。其主要银行对手西太平洋银行（WBC）艳修少爷艳修少爷ღ◈ღ、澳新银行（ANZ）及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清ღ◈ღ，称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为ღ◈ღ，且所管辖ATM机运转完全合规ღ◈ღ。
据澳相关媒体报道博鱼体育在线ღ◈ღ，AUSTRAC称ღ◈ღ，CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告ღ◈ღ，延迟和阻碍了执法行动艳修少爷ღ◈ღ，致使其错失情报与证据ღ◈ღ，允许洗钱活动持续发生ღ◈ღ。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络ღ◈ღ，已采取措施改善合规手续ღ◈ღ，尽可能快速ღ◈ღ、高效地发现并打击可疑活动ღ◈ღ。
AUSTRAC控诉声明指出ღ◈ღ，联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款艳修少爷ღ◈ღ。据媒体报道推断ღ◈ღ，CBA或面临天价罚款ღ◈ღ。联邦银行（CBA）今日进一步指出ღ◈ღ，“媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’ღ◈ღ，实际结果将由法院根据现行法规来决定ღ◈ღ。
“如果控诉成立ღ◈ღ，法院将会依据具体情况设定罚金情况博鱼体育在线ღ◈ღ。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成博鱼体育在线ღ◈ღ。譬如ღ◈ღ， AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟ღ◈ღ，而延迟带来的罚金可高达1800万澳元ღ◈ღ。
联邦银行强调ღ◈ღ，采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段博鱼体育在线ღ◈ღ。公司目前不便就事件做过多评论ღ◈ღ。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平博鱼体育在线ღ◈ღ，继续保持与 AUSTRAC的协作ღ◈ღ。